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智通财经APP获悉,据报道,美国财政部正在调查摩根大通(JPM.US)与一家对冲基金的关系,该对冲基金被怀疑是伊朗石油交易商Hossein Shamkhani控制的网络的一部分。 知情人士表示,调查还处于早期阶段,主要是调查摩根大通在接受Ocean Leonid Investments Ltd.作为客户时是否遵守了所有的规章制度。该基金最近被迪拜金融自由区叫停。 据报道,对冲基金Ocean Leonid在迪拜、伦敦和日内瓦设有办事处,由Shamkhani监管。 摩根大通无需放弃该客户,因为Oc
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